10046773-Technische und beratende Dienste für die FIU zur Umsetzung des Aktionsplans der International Cooperation Review Group (ICRG) der FATF

Auftraggeber ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Rahmen des Projekts 'Strengthening Public Finances and Financial Markets in Iraq – Phase II' (FFM II), Projektnummer G-018140 / 25.2071.6-001.00. Der Irak wurde im Juni 2026 auf die FATF-Grauliste gesetzt. Das übergeordnete Vorhaben unterstützt den Irak dabei, bis Januar 2029 (oder früher) von der FATF-Grauliste gestrichen zu werden und sich auf die MENAFATF Mutual Evaluation 2030 vorzubereiten.

Vertragslaufzeit: 01.10.2026 bis 30.12.2028 (27 Monate). Standort: GIZ-Prämissen in Bagdad (Al-Jadrya Compound) sowie Remote-Phasen. Der Auftragnehmer stellt 1 Key Expert mit 145 Tagen (remote und in-country) bereit. Reisekosten werden gemäß Spesentabelle abgerechnet. Arbeitsplätze an GIZ- bzw. Partnerstandorten, lokaler Transport mit Projektautos sowie Logistik für Workshops werden von GIZ / Partnern gestellt.

Die Leistung gliedert sich in folgende 7 Arbeitspakete (Lead-Akteure in Klammern):

Technische Beratung zur Umsetzung aller FATF-ICRG-Aktionsplan-Verpflichtungen, Monitoring des Implementierungsfortschritts und ergebnisorientierte Steuerung, Unterstützung beim Stakeholder-Engagement und bei Verantwortlichkeitsmechanismen, Begleitung der Vorbereitung auf die MENAFATF Mutual Evaluation 2030. Berichterstattung: ein Inception Report (max. 15 Seiten, auf Englisch) sowie Fortschrittsberichte je Arbeitspaket gemäß Meilenstein-Tabelle.

Vergütungsmodelle mit Flexibilität (Pauschale und/oder gegen Nachweis) – z.B. flexible Vergütung EUR 10.000,00. Falls HEAT-Training beauftragt wird, sind die Kosten (EUR 2.100,00) zu kalkulieren. Reisekosten (Per-diem, Übernachtung) sind als Pauschale oder gegen Nachweis im Angebot anzugeben.

Keine Ausschlussgründe gem. §§ 123 oder 124 GWB. Keine Verurteilung zu >3 Monaten Haft oder Geldstrafe >90 Tagessätze in den letzten 3 Jahren mit Eintrag im Gewerbezentralregister / Wettbewerbsregister. Kein Verstoß gegen das Lieferkettengesetz (LkSG) mit Bußgeld ≥ EUR 175.000 in den letzten 3 Jahren. Keine Niederlassung in Afghanistan, Belarus, Iran, Nordkorea, palästinensischen Gebieten, Russland, besetzten Gebieten der Ukraine oder Syrien. Kein Beschäftigungsverhältnis mit GIZ (Ausnahmen: GIZ-Rentner, beurlaubte Mitarbeiter mit Einschränkungen). Keine vorherige Beratung / Beteiligung an der Vergabe vor Verfahrensbeginn.

Durchschnittlicher Nettoumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre ≥ EUR 50.000,00. Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter und Führungskräfte der letzten 3 Kalenderjahre ≥ 1.

Mindestens 2 Referenzprojekte im Bereich Entwicklung/Anpassung makroökonomischer Fiskalprognosemodelle (Achtung: aus Self-Declaration; passt ggf. nur bedingt zur ausgeschriebenen FIU/AML-Leistung – bitte mit Vergabestelle abklären). Mindestens 3 Referenzprojekte weltweit in den letzten 3 Jahren. Mindestvertragswert je EUR 50.000,00. Maximal 10 Referenzen einreichbar; bei Bietergemeinschaften können Referenzen einzelner Mitglieder zitiert werden.

Universitätsabschluss (Diplom/Master) in Economics, Finance oder Public Administration. Sprachen Arabisch und Englisch je C1-Niveau. 10 Jahre allgemeine Berufserfahrung in Finanzanalyse. 15 Jahre spezifische Berufserfahrung in Finanzanalyse im Bereich AML/CFT. 10 Jahre Führungs-/Managementerfahrung als Projektteamleiter oder Manager in einem Unternehmen. 7 Jahre Projekterfahrung in der MENA-Region (5/10 Punkte). 2 Jahre Projekterfahrung im Irak (5/10 Punkte). 3 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeits-Projekten.

Strategie (44%): technisch-methodisches Design, Kooperations- und Koordinierungsstruktur, Steuerungsstruktur, Lernen und Innovation, Projektmanagement, Wissensmanagement, Skalierungseffekte. Team/Personal (56%): Qualifikationen Teamleiter sowie Expert 1–4 (Qualifikation, Sprache, allgemeine und spezifische Berufserfahrung, Führung, Regionalerfahrung, EZ-Erfahrung), Kurzzeitexperten-Pools 1 & 2, Backstopping-Strategie (technisch und administrativ).