10056369-Ausarbeitung des Verfahrens zur Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums in Mauretanien

Das bestehende System zur Erhebung, Prüfung, Speicherung und Veröffentlichung wirtschaftlich Berechtigter ist rechtlich, institutionell, technisch und operativ zu bewerten. Dabei sind die Anforderungen der ITIE-Norm 2023, insbesondere Anforderung 2.5, zu berücksichtigen, Lücken gegenüber den Empfehlungen der letzten ITIE-Validierung zu klären sowie Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Institutionen festzulegen.

Ebenfalls zu bearbeiten sind die Definition wirtschaftlich Berechtigter und politisch exponierter Personen, risikobasierte Beteiligungsschwellen, ein risikobasierter Prüf- und Überwachungsansatz, die zu erhebenden Informationen sowie Regeln zu Eigentümerketten, Verlässlichkeit und Verifikation. Zu erfassen sind insbesondere Name, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzland, Status als politisch exponierte Person, Beteiligungshöhe sowie Art und Umfang der Beteiligung oder Kontrolle.

Eine Vergleichsstudie über eine begrenzte Zahl von Ländern ist zu erstellen. Bevorzugt werden afrikanische Länder mit ähnlichen institutionellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und extraktiven Rahmenbedingungen; Senegal und Côte d’Ivoire sind als Beispiele genannt. Die endgültige Länderauswahl ist vom Beratungsunternehmen vorzuschlagen und zu begründen.

Alle Lieferobjekte sind auf Französisch bereitzustellen. Die Leistung ist auf zwei Missionen in Mauretanien mit jeweils drei Experten ausgelegt.

Der durchschnittliche Nettoumsatz des gesamten Unternehmens muss in den letzten drei Geschäftsjahren mindestens 100.000 EUR pro Jahr betragen. Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten und Geschäftsführer muss in den letzten drei Kalenderjahren mindestens drei betragen.

Die technische Eignung wird anhand von bis zu zehn Referenzprojekten aus den letzten drei Jahren nachgewiesen. Jedes berücksichtigte Projekt muss ein Auftragsvolumen von mindestens 75.000 EUR erreicht haben. Mindestens zwei Projekte müssen dem Bereich Beneficial Ownership and Transparency in the Extractive Industries zugeordnet werden und mindestens ein Projekt muss in der Region Southern Africa liegen. Bei Bietergemeinschaften können Projekte eines einzelnen Mitglieds angegeben werden; die Mitglieder müssen die Mindestanforderungen insgesamt erfüllen.

Erforderlich sind ein Master oder ein vergleichbarer Hochschulabschluss in Recht, Governance, Public Policy, Wirtschaftswissenschaften oder einem ähnlichen Bereich, Französischkenntnisse auf C1-Niveau, neun Jahre Berufserfahrung in Governance, Transparenz oder Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Extraktionssektor, sieben Jahre spezialisierte Erfahrung mit ITIE-Transparenz, drei Jahre Projektleitung oder Führungserfahrung sowie drei Jahre Erfahrung in Projekten in Westafrika oder vergleichbaren Schwellenländern.

Zusätzlich sind zwei Jahre Erfahrung in der Umsetzung der ITIE-Norm und mit wirtschaftlich Berechtigten sowie zwei Referenzprojekte in Mauretanien zu Governance oder Transparenz nachzuweisen.

Erforderlich sind ein Master in Recht, Wirtschafts- oder Unternehmensrecht, öffentlichem Recht, Bergrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht oder einem ähnlichen Fach und Französischkenntnisse auf C1-Niveau. Der Experte muss sieben Jahre Erfahrung in Konzeption oder Revision von Rechtsrahmen zu wirtschaftlich Berechtigten, Governance oder Transparenz sowie fünf Jahre Erfahrung in Analyse und Ausarbeitung von Gesetzes- oder Verordnungstexten vorweisen. Erfahrung im Bergbausektor und drei Jahre Erfahrung in in Mauretanien durchgeführten Projekten sind ebenfalls nachzuweisen.

Erforderlich sind ein Master in Informatik, Informationssystemen, Data Management oder einem verwandten Fach und Französischkenntnisse auf C1-Niveau. Der Experte muss sieben Jahre Erfahrung in Informationssystemen, digitaler Governance oder Datenmanagement, zwei Jahre Erfahrung in Konzeption und Optimierung von Datenflüssen und Datenarchitekturen, zwei Jahre Erfahrung in Konzeption und Management von Data Warehouses, ein Jahr Erfahrung in Interoperabilität von Informationssystemen sowie drei Jahre Erfahrung in Projekten in Westafrika oder vergleichbaren Schwellenländern nachweisen.

Die Governance des Extraktionssektors ist durch zwei Referenzprojekte zu belegen.

Das Team muss Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, soziokulturelle Kompetenzen, kunden- und partnerorientierte sowie effiziente Arbeitsweise und interdisziplinäres Denken zeigen. Relevant sind außerdem Ausschlussgründe und gegebenenfalls Selbstreinigungsmaßnahmen sowie Angaben zu früheren oder aktuellen Beschäftigungen, Beratungen oder Beteiligungen an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens.